Cursus Wwft voor advocatenkantoren *
Niveau
Basisniveau
PO punten
NOvA 3 J (PO)
informeer mij
Opleidingen incompany?
Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.
- Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
3
Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten, de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt, de meldingsplicht in verhouding tot de geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die worden doorgevoerd bij de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn. Ook zal vooruit worden gekeken naar de invoering van het UBO-register en de komst van de 6e Anti-Witwasrichtlijn. Voorts zal het toezicht door de deken worden besproken. Tussentijds zal door middel van de nodige casusvragen de theorie worden getoetst aan de praktijk. Aan het einde van deze cursus ben je in staat om te herkennen welk soort diensten onder de werking van de Wwft valt (en welk soort diensten er beslist niet onder valt), weet je wat je te doen staat in geval de Wwft toch van toepassing is en heb je de nodige informatie over de wijze waarop een melding van een ongebruikelijke transactie zou moeten worden gedaan.
Toepasselijkheid WwftCliëntenonderzoek
Uitleg begrippen UBO en PEP
Wanneer is een transactie “ongebruikelijk”?
Meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht
Toezicht door de Toezichthouder
Boetes
Casusposities
Relevante (tuchtrechtelijke) jurisprudentie
