Cursus Wwft voor advocatenkantoren *
Niveau
Basisniveau
PO punten
NOvA 3 J (PO)
informeer mij
Opleidingen incompany?
Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.
- Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
3

Aan het einde van deze cursus ben je in staat om te herkennen welk soort diensten onder de werking van de Wwft valt (en welk soort diensten er beslist niet onder valt), weet je wat je te doen staat in geval de Wwft toch van toepassing is en heb je de nodige informatie over de wijze waarop een melding van een ongebruikelijke transactie zou moeten worden gedaan.

Cliëntenonderzoek
Uitleg begrippen UBO en PEP
Wanneer is een transactie “ongebruikelijk”?
Meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht
Toezicht door de Toezichthouder
Boetes
Casusposities
Relevante (tuchtrechtelijke) jurisprudentie