Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Cursus Wwft voor Praktizijnssociëteit
-

Maak kans op 2 tickets voor de theatertour van Gerlof Meijer

Cursus Wwft voor Praktizijnssociëteit

Tijden

PO punten

NOvA 2 J PO

v.a. € 100,- (excl. btw)

Theatertickets

Cursus geboekt? Dan maak je kans op 2 tickets voor de theatertour van Gerlof Meijer. Kijk hier voor info en deelname

  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Informatie Cursus Wwft voor Praktizijnssociëteit In samenwerking met de Praktizijnssociëteit organiseert OSR dit najaar een klein aantal cursussen in de Rechtbank Amsterdam, waarvan onderstaande cursus er één is. In deze cursus word in korte tijd, 2 of 3 uur helemaal bijgepraat over een actueel onderwerp door onze topdocenten.
Dit aanbod geldt speciaal voor leden van de Praktizijnssociëteit en kunnen we met een fikse korting aanbieden. Ben je nog geen lid? Dan betaal je de reguliere prijs á € 375,- voor deze cursus en krijg je er een jaar lidmaatschap op de Praktizijnssociëteit gratis bij.
De locatie is de Rechtbank Amsterdam, de thuisbasis van de Praktizijnsbibliotheek.

Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten, de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt, de meldingsplicht in verhouding tot de geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die worden doorgevoerd bij de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn. Ook zal vooruit worden gekeken naar de invoering van het UBO-register en de komst van de 6e Anti-Witwasrichtlijn. Voorts zal het toezicht door de deken worden besproken. Tussentijds zal door middel van de nodige casusvragen de theorie worden getoetst aan de praktijk.


Aan het einde van deze cursus ben je in staat om te herkennen welk soort diensten onder de werking van de Wwft valt (en welk soort diensten er beslist niet onder valt), weet je wat je te doen staat in geval de Wwft toch van toepassing is en heb je de nodige informatie over de wijze waarop een melding van een ongebruikelijke transactie zou moeten worden gedaan.
Programma Cursus Wwft voor Praktizijnssociëteit
DatumBegintijdEindtijd
02-12-201916:0018:00
- Toepasselijkheid Wwft
- Cliëntenonderzoek
- Uitleg begrippen UBO en PEP
- Wanneer is een transactie “ongebruikelijk”?
- Meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht
- Toezicht door de Toezichthouder
- Boetes
- Casusposities
- Relevante (tuchtrechtelijke) jurisprudentie

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00