Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Wwft voor advocatenkantoren *
nu inschrijven
-

Wwft voor advocatenkantoren *

Locatie

Utrecht

Tijden

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 2 J (PO)
7,4 Cursisten beoordeling
7,4 Cursisten beoordeling

Prijs: € 300,- (excl. btw)

  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!

Voorjaarsactie

Boek je voor 31 mei 2019 tegelijkertijd twee cursussen, dan krijg je 75 euro korting op de tweede cursus. Je kunt kiezen uit ons hele cursusaanbod in 2019. Bekijk de actievoorwaarden.
2
Informatie Wwft voor advocatenkantoren Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten, de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt, de meldingsplicht in verhouding tot de geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die worden doorgevoerd bij de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn. Ook zal vooruit worden gekeken naar de invoering van het UBO-register en de komst van de 6e Anti-Witwasrichtlijn. Voorts zal het toezicht door de deken worden besproken. Tussentijds zal door middel van de nodige casusvragen de theorie worden getoetst aan de praktijk.

Aan het einde van deze cursus ben je in staat om te herkennen welk soort diensten onder de werking van de Wwft valt (en welk soort diensten er beslist niet onder valt), weet je wat je te doen staat in geval de Wwft toch van toepassing is en heb je de nodige informatie over de wijze waarop een melding van een ongebruikelijke transactie zou moeten worden gedaan.
Programma Wwft voor advocatenkantoren
DatumBegintijdEindtijd
07-06-201909:0011:00
Toepasselijkheid Wwft
Cliëntenonderzoek
Uitleg begrippen UBO en PEP
Wanneer is een transactie “ongebruikelijk”?
Meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht
Toezicht door de Toezichthouder
Boetes
Casusposities
Relevante (tuchtrechtelijke) jurisprudentie
mr. Suzanne Hendrickx
Co Owner van Advius advies en compliance voor advocatenkantoren, Advocaat en stafjurist bij het Bureau van de Haagse Orde van Advocaten
Kantoororganisatie, nieuwe regelgeving
mr. Bas Martens
Advocaat Delissen Martens
commune strafzaken, militaire zaken

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00